Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Erst seit einem knappen Jahr ist die 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU in Form des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes FM-GwG in Kraft, da einigt sich die Europäische Kommission schon auf eine Novellierung. Die „5. …
Die EU wird von der Realität eingeholt. Die 4. Geldwäsche-Richtlinie ist gerade einmal europaweit umgesetzt, da wird schon ein Update notwendig. Denn irgendetwas muss die EU ja gegen den unkontrollierten …
Die neue Gewerbeordnung verschärft in den §§ 365m bis 365z die Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Betroffen sind Gewerbetreibende in Form von natürlichen sowie juristischen Personen, insbesondere Handelsgewerbetreibende, …
Verspätet, aber doch, ist die neue Gewerbeordnung im Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich veröffentlicht worden. Im Fokus der Compliance stehen die Paragrafen 365m bis 365z, in welchen die 4. Geldwäsche-Richtlinie …
Österreich wurde in den Jahren 2015/2016 durch die Financial Action Task Force FATF geprüft. Die FATF ist eine unabhängige Organisation zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die im Jahr 1989 am G7 …
Die sogenannte 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU wurde Mitte des Jahres 2017 in nationales Recht umgesetzt. Durch das das neue Finanzmarkt-Geldwäschegesetz FM-GwG, das bereits am 1. Januar 2017 in Kraft getreten …
Die Gewerbeordnung 1994, kurz GewO 1994, ist die gesetzliche Basis für uns Gewerbetreibende. Auch in der Gewerbeordnung muss die 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU national umgesetzt werden. Also gibt es sie …
Sind Sie eine politisch exponierte Person, kurz PEP? Nein? Vielleicht ja irgendwie doch. Die Chancen stehen nämlich durchaus gut, dass Sie bald als politisch exponiert gelten. Denn das neue Finanzmarkt-Geldwäschegesetz …
Seit 1. Januar 2017 hat Österreich erstmals ein eigenes Geldwäsche-Gesetz, das so genannte Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, kurz FM-GwG. Österreich setzt damit – bereits ein halbes Jahr vor dem Ablaufen der eigentlichen Frist …
Es ist offiziell: die Europäische Zentralbank EZB hat das Ende des 500 Euro-Scheines verkündet. Die aktuelle Banknotenserie wird nicht mehr erneuert und läuft damit aus. Im Alltag wird das nur …
