Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Jahrelange Versäumnisse erfordern rasche Anlassgesetzgebung Heuer hat die Überprüfung des österreichischen Systems der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die Financial Action Task Force FATF begonnen, 2025 folgt die Vorort-Kontrolle …
Profi-Fußballvereine und Fußballvermittler zur Geldwäsche-Prävention verpflichtet Fast zeitgleich mit dem Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft hat die EU-Kommission Mitte Juni die neuen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Amtsblatt der …
Bargeld-Obergrenze, Stammkunden-Verbot, Fußballvereine neu im EU-Geldwäsche-Paket Gestern, am 30. Mai 2024, hat der Europäische Rat das kommende Paket neuer Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angenommen. Damit ist unter …
Zentrale Datenbank für Versäumnisse bei der Geldwäsche-Prävention Die EU-Kommission intensiviert ihren Kampf gegen Geldwäsche (AML; Anti-Money Laundering) und Terrorismusfinanzierung (CFT; Countering the Financing of Terrorism). Erst im Februar 2024 hat …
6. AML-Richtlinie und neue AML-Verordnung abgesegnet Das EU-Parlament hat am 24. April 2024 ein Gesetzespaket verabschiedet, das strengere Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bringt. Das Paket zur Bekämpfung …
Wann gilt FM-GwG, wann die GewO? Zahlreiche Finanzberater vermitteln sowohl Wertpapiere (Finanzinstrumente) als auch Lebensversicherungen. Dabei ist in der Praxis zu unterscheiden, wann das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz FM-GwG gilt, und in welchen …
Droht ein Verbot von Stammkunden? Mitarbeiter, die mit der Erfüllung von Sorgfaltspflichten betraut sind, sollen den Compliance-Beauftragten über alle engen privaten oder beruflichen Beziehungen unterrichten, die sie zu (potentiellen) Kunden …
EU einigt sich auf verschärfte Geldwäsche-Bestimmungen Was lange währt, wird endlich wahr. Seit Juli 2021 kennen wir die Entwürfe zu den neuen EU-Geldwäsche-Bestimmungen. Anfang Februar 2024 – also nach zweieinhalb …
Ab 3.000 Euro in bar kommt teilweise Ausweispflicht Schon seit Juli 2021 liegen die Entwürfe zum neuen EU-Geldwäsche-Paket vor. Am 12. und 13. Februar 2024 – also nach gut zweieinhalb …
Liste der Drittländer mit hohem Risiko wurde erneut aktualisiert Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2024/163, die am 18. Januar 2024 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde, wird die Liste …
