Webinar: Worauf schaut die Gewerbebehörde bei einer Geldwäsche-Kontrolle?
Im Fahrwasser der diesjährigen Geldwäsche-Länderprüfung Österreichs intensivieren die Gewerbebehörden ihre Kontrolltätigkeiten. Umso wichtiger ist es für verpflichtete Gewerbetreibende zu wissen, worauf die Behörde bei einer Kontrolle schaut und wie Sie eine Kontrolle ohne Mängel und Sanktionen meistern!
- Welche Rechte hat die Behörde im Zuge einer Kontrolle – und welche nicht? Darf die Behörde z.B. kommen wann sie will?
- Welche Pflichten zur „Mitarbeit“ haben Sie? Warum sollten Sie sich kooperativ zeigen?
- Welche Dokumente müssen Sie vorsorglich erstellen und vorlegen können? Darf die Behörde schon vorab Dokumente einfordern?
- Welche Dokumente sollten in den Kundenakten jedenfalls enthalten sein? Und wie aktuell sollten diese sein?
- Welche schmerzhaften Folgen können (auch kleine) Geldstrafen nach sich ziehen? Und wie vermeiden Sie diese?
Im Webinar beantwortet AML-Experte Andreas Dolezal diese und noch weitere Fragen. Er kennt Checklisten der Gewerbebehörden, tauscht sich mit Vertretern von Gewerbebehörden aus und kennt aus vielen Berichten von kontrollierten Gewerbetreibenden die übliche Prüfpraxis vieler Behörden.
Live-Webinar am Mittwoch, den 26. Februar 2025, von 14:30 bis 15:30 Uhr (Veranstalter: Andreas Dolezal in Koop. mit Meine-Weiterbildung)
Anmeldefrist bis 25. Februar 2025
Ihr Investment: 29 Euro inkl. 20 % USt.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
- Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt („first come, first serve“).
- Informationen zur Datenverarbeitung im Zuge der Anmeldung sowie der Teilnahme am Webinar finden Sie in meinen Datenschutzinformationen sowie jenen von Meine-Weiterbildung.
- Für die Teilnahme am Webinar gelten meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Die Verrechnung der Teilnahmegebühr erfolgt über Meine-Weiterbildung.